S T A T U T
I SHOQËRISË ANONONIME           BURSA E TIRANËS

KAPITULLI I           FORMA, EMËRTIMI, SELIA DHE OBJEKTI

Neni 1
Forma juridike

Bursa e Tiranës themelohet në formën e shoqërisë anonime pa ofertë publike dhe do të funksionojë në përputhje me dispozitat e ligjit Nr.7638 datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare" dhe të nenit 36 të Ligjit 8745 datë 22.02.2001 "Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 8080 datë 1.3.1996 "Për letrat me vlerë", ndryshuar me ligjin 8168 datë 5.12.1996.

Neni 2
Emërtimi
Emërtimi i plotë është "Bursa e Tiranës" Sh.A.

Neni 3
Selia
Selia e Bursës së Tiranës sh.a është në Tiranë, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" pranë Ministrisë së Financave, ku është vendosur edhe Drejtoria e saj.

Neni 4
Kohëzgjatja

Bursa e Tiranës themelohet për të ushtruar veprimtari në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe me këtë statut për një afat kohor të pacaktuar.
   Objekti i veprimtarisë së Bursës së Tiranës sh.a është krijimi i një tregu kapitalesh apo letrash me vlerë duke krijuar një sistem tregtimi me anë të të cilit :
a) oferta për shitje, blerje apo këmbim të letrave me vlerë kryhen apo pranohen rregullisht;
b) oferta apo kërkesat kryhen rregullisht, kur janë oferta apo kërkesa të paracaktuara, apo janë të pritëshme, që rezultojnë drejtpërdrejt apo tërthorazi në bërjen apo pranimin e ofertave për shitje, blerje apo këmbim të letrave me vlerë, ose
c) jepet informacion rregullisht lidhur me çmimet dhe shpërblimet që persona apo grupe të veçanta propozojnë apo presin, të shesin, të blejnë apo të këmbejnë letra me vlerë.

Neni 5
Objekti

KAPITULLI II                 KAPITALI THEMELTAR DHE AKSIONET

Neni 6
Kapitali themeltar

- Kapitali themeltar 20 milion lekë, është kapital i cili është në pronësi të shtetit.
- Ai është i ndarë në 20 mijë aksione të së njëjtës kategori me vlerë nominale prej 1000 lekë për çdo aksion.
- Aksionet janë të numërtuara nga 1 deri 20 mijë përfshirë numrin e fundit të aksionit.

Neni 7
Zmadhimi i kapitalit themeltar

   Kapitali themeltar mund të zmadhohet sipas modaliteteve dhe mënyrave të parashikuara në nenet 150 deri 163 të ligjit Nr.7638, datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare".
   Zmadhimi i kapitalit themeltar mund të kryhet vetëm me vendim të asamblesë të jashtëzakonshme të aksionerëve, në bazë të raportit të Këshillit Mbikëqyrës, i cili përmban treguesit e kërkuar nga ligji.
   Aksionerët kanë të drejtën e përparësisë për nënshkrimin e aksioneve të shlyeshme në para që emetohen për zmadhimin e kapitalit. Kjo e drejtë është përpjestimore me shumën e aksioneve të zotëruara nga secili aksioner përpara zmadhimit të kapitalit.
   Aksionerët mund të heqin dorë vetëm individualisht nga e drejta për nënshkrimin e aksioneve të reja. Ata munden gjithashtu të kërkojnë nënshkrimin e një numri më të vogël aksionesh nga sa u takon sipas parimit të përpjestueshmërisë, por me kusht që asambleja të kete vendosur shprehimisht për këtë.

Neni 8
Zvogëlimi i kapitalit themeltar

Zvogëlimi i kapitalit themeltar të kryhet vetëm me vendim të asamblesë të përgjithshme të jashtëzakonshme të aksionerëve dhe në pajtim me dispozitat e neneve 164 deri 166 të ligjit Nr.7638, datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregëtare".

Neni 9
Shlyerja e aksioneve

   Aksionet për kapitalin në para të nënshkruara në zbatim të një vendimi për zmadhimin e kapitalit do të shlyhen të paktën për 50 % të vlerës së tyre që në momentin e nënshkrimit.
   Pjesa tjetër e vlerës do të shlyhet me një ose disa këste në bazë të kërkimit për shlyerje nga Këshilli Mbikëqyrës në një afat prej 3 vjetësh nga dita kur zmadhimi i kapitalit është bërë përfundimtar.
   Asambleja e Përgjithshme e jashtëzakonshme që vendos zmadhimin e kapitalit ka të drejtë të marrë një vendim për shlyerjen tërësore të aksioneve qysh në momentin e nënshkrimit ose brenda një afati më të shkurtër nga ai i përmendur në paragrafin e dytë të këtij neni.
   Kërkimi i fondeve u njoftohet nënshkruesve të paktën 15 ditë përpara datës së caktuar për çdo derdhje, me letër rekomande dhe me kthim përgjigje, drejtuar çdo titullari të aksioneve.

Neni 10
Forma e aksioneve

   Aksionet janë të formës nominative.
Pronësia e aksioneve vërtetohet nga rregiistrimi i tyre në emër të pronarit në rregjistrin e mbajtur për këtë qëllim nga shoqëria, në kushtet dhe sipas mënyrave të parashikuara nga ligji.

Neni 11
Shitja dhe transferimi i aksioneve

Sa kohë që Bursa do të jetë shoqëri me kapital tërësisht shtetëror, aksionet nuk mund të transferohen të tretëve, veçse në rastin e privatizimit të kësaj shoqërie, ose në rast kur legjislacioni në fuqi do të kërkojë ndryshim të përqindjes së pronësisë së shtetit.

Neni 12
Pandashmëria e aksioneve

Aksionet janë të pandashme për kundrejt shoqërisë,

Neni 13
Të dreitat dhe detyrimet e lidhura me aksionet

   Çdo aksion jep të drejtën e pjesëmarrjes në fitimet e shpëmdashme vjetore të Bursës dhe në tepricën e aktivit të mbetur në rastin e një likuidimi, në një pjesë përpjestimore me kuotën e kapitalit që përfaqëson aksioni.
   Përveç kësaj ai jep të drejtën e votës dhe të përfaqësimit në asambletë e përgjithshme në kushtet ligjore dhe statutore.
   Aksionerët janë përgjegjes për detyrimet e shoqërisë ndaj të tretëve dhe për humbjet e saj deri në masën e shumës nominale të aksioneve që zotërojnë. Çdo kërkim i fondeve përtej kësaj shume është i ndaluar.
   Të drejtat dhe detyrimet e lidhura me aksionin e ndjekin këtë aksion në çfarëdo dore që ai kalon.

KAPITULLI III        DREJTIMI, ADMINISTRIMI DHE KONTROLLI

Seksioni 1
Këshilli Mbikëqyrës

Neni 14
Përbërja dhe emërimi

   Shoqëria drejtohet nga një Këshill Mbikëqyrës që përbëhet nga 5 anëtarë, me rezervën e shmangieve të parashikuara nga ligji për rastet e bashkimit me një shoqëri tjetër.
   Funksionet e anëtarëve të Keshillit përfundojnë normalisht në mbarim të mbledhjes së përgjithshme të aksionerëve që vendos për llogaritë e ushtrimit të mbyllur e mbajtur në vitin gjatë të cilit mbaron mandati i tyre.
   Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës janë të rizgjedhshëm.
Ata mund të shkarkohen në çdo kohë nga mbledhja e përgjithshme e zakonshme e aksionerëve.

Neni 15
Vendet bosh në Këshillin Mbikëqyrës

   Në qoftë se një ose disa vende të Këshillit mbeten bosh midis dy mbledhjeve të përgjithshme të aksionerëve, si rrjedhojë e vdekjes apo dorëheqjes, Këshilli mund të bëjë një ose disa emërime të përkohëshme. Për aq kohë sa Bursa është në pronësi të shtetit të drejtën e bërjes së zëvendesimeve në Këshillin Mbikqyrës e ka personi i cili ushtron të drejtën e pronësisë në emër të shtetit.
   Emërimi i anëtarëve nga vetë Këshilli duhet të ratifikohet nga mbledhja e përgjithshme me e afërt e aksionereve. Në rastin kur mbledhja e përgjithshme e aksionerëve nuk ratifikon anëtarët e emëruar nga Këshilli vendimet e marra më parë nga Këshilli mbeten gjithmonë të vlefshme.

Neni 16
Kryetari

   Kryetari i Këshillit emërohet nga Këshilli ndërmjet anëtarve të tij. Kryetari është detyrimisht person fizik. Ai i ushtron funksionet e tij gjatë tërë periudhës së mandatit si anëtar i Këshillit Mbikëqyrës.
   Këshilli mund të emërojë, gjithashtu, një sekretar qoftë edhe jashtë anëtarëve të tij, duke caktuar edhe kohëzgjatjen e funksioneve të këtij.
   Kryetari i Këshillit Mbikëqyrës, dhe sekretari janë të rizgjedhshëm.

Neni 17
Mbledhjet e Këshillit

   Këshilli është organ kolegjial; përgjegjës, vendim marrës dhe mbikëqyrës për shoqërinë. Ai bën shqyrtim dhe merr vendime vetëm nëpërmjet mbledhjeve të tij.
   Këshilli mblidhet një herë në muaj dhe sa herë që e kërkon interesi i Bursës. Ai mblidhet gjithashtu në fund të çdo tremujori për të dëgjuar raportin e Drejtorit të Përgjithshëm.
   Mbledhjet e Këshillit thirren nga kryetari.
   Kryetari thërret mbledhjen e Këshillit brenda 15 ditësh kur një e treta e anëtarëve të Këshillit i paraqitin atij një kërkesë të arsyetuar për këtë. Në qoftë se kërkesës nuk i jepet rruge autorët e saj mund të procedojnë vetë në thirrjen e mbledhjes të Këshiilit Mbikëqyrës, duke treguar rendin e ditës të mbledhjes.
   Mbledhjet e Këshillit mbahen në selinë e shoqërisë ose në një vend tjetër të treguar në thirrje.
Çdo thirrje duhet të përmbajë çështjet kryesore të rendit të ditës,
   Mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës drejtohen nga kryetari dhe në mungesë të tij, nga zëvendeskryetari. Në rastet kur këta mungojnë të dy, Këshilli zgjedh midis anëtarëve të pranishëm kryetarin e mbledhjes.

Neni 18
Vendimet e Këshillit Mbikëqyrës

   Këshilli merr vendime të vlefshme kur në mbledhjen e tij janë të pranishëm më shumë se gjysma e anëtarëve në funksion.
   Çdo anëtar i Këshillit mund t'i japë mandat një anëtari tjetër për ta përfaqësuar në mbledhjen e Këshillit. Çdo anëtar mund të japë vetëm një mandat për të njëjtën mbledhje. Anëtari i përfaqësuar nuk merret parasysh në llogaritjen e quorumit të anëtarëve të pranishëm, siç përcaktohet në paragrafin e pare.
   Vendimet merren me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm ose të përfaqësuar. Çdo anëtar i Këshillit ka vetëm një votë dhe nuk mund të përfaqësojë më shumë së një anëtar tjetër.
   Megjithate kur Këshilli është mbledhur për të vendosur mbi një projekt të shitjes së aksioneve një të treti joaksioner në kushtet e parashikuara në nenin 11 të këtij statuti, vendimi i miratimit merret me shumicën e tre të katërtave të votave të anëtarëve të pranishëm ose të përfaqësuar. Në qoftë se shitësi i aksioneve është anëtar i Këshillit Mbikëqyrës ai nuk merr pjesë në votim.
   Në rast votash të barabarta ajo e kryetarit të seancës është përcaktuese.

Neni 19

Dokumentimi i mbledhjeve dhe i vendimeve

   Këshilli mban nje libër të pranisë i cili firmoset nga anëtarët pjesëmarrës në mbledhje.
Justifikimi i numrit të anëtarëve në funksion dhe i emërimit të tyre provohet në mënyrë të vlefshme ndaj të tretëve vetëm nga tregimi në procesverbalin e çdo mbledhje të emrave të anëtarëve të pranishëm, të përfaqësuar ose të munguar.
   Shqyrtimet dhe vendimet e Këshillit evidentohen me anë të procesverbaleve të mbajtura në një libër të posaçëm (protokoll), i numërtuar dhe i vulosur, që mbahet në Drejtorinë Qëndrore të bankës në të cilin tregohen, veç të tjerash, anëtarët e pranishëm, të përfaqësuar dhe të munguar si dhe «çdo person tjetër që ka asistuar në mbledhjen e Këshillit, tërësisht ose pjesërisht.
   Procesverbalet firmosen nga kryetari i seancës dhe të paktën nga një anëtar i Këshillit.

Neni 20
Kompetencat e Këshillit

Këshilli ushtron kompetencat e dhëna nga ligji 7638, datë 19.11.1992 “Për shoqëritë tregëtare" .

Neni 21
Informimi i anëtarëve të Këshillit

   Çdo anëtar i Këshillit ka të drejtë të kërkojë dhe të marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e shoqërisë informacion për çështje të natyrës administrative; teknike dhe financiare që i mundësojnë atij të verifikojë dhe gjykojë për kushtet në të cilat zhvillohet veprimtaria e shoqërisë dhe të jetë plotesisht e qarte për vendimet që duhen marrë apo që do të merren nga ana e Këshillit.
   Kryetari i Këshillit ka pergjegjesine per t'i vene anetaret e Keshillit ne gjendje qe te marrin informacionet e kerkuara.
   Çdo anetar i Keshillit duhet te njoftohet personalisht per mbledhjet dhe t'i vihen ne dispozicion ne seline e shoqerise apo t'i dergohen bashke me thirrjen dokumentet dhe raportet qe do te shqyrtohen ne mbledhje.

Neni 22
Pergjegjesite e anëtareve të Këshillit

Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës mbajnë përgjegjësi civile solidarisht dhe individualisht, sipas rastit, ndaj të tretëve dhe ndaj shoqerisë për shkeljet e dispozitave ligjore ose të rregullimeve të zbatueshme për shoqërinë, për shkelje të statutit si dhe për gabimet e bëra në administrimin e shoqërisë.

Neni 23
Shpërblimi i veçantë për pjesëmarrjen në Këshill dhe shpërblimet e jashtëzakonshme

   Asambleja e përgjithshme e zakonshme mund tiu caktojë anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës si shpërblim për pjesëmarrjen në Këshill një shume vjetore fikse, e cila mbetet e pandryshuar deri në një vendim të kundërt të asamblesë.
   Shuma e shpërblimit të caktuar për Këshillin shpëmdahet midis anëtarëve të tij nga vete Këshilli.
Këshilli mund të caktojë shpërblime të jashtëzakonshme për anëtaret të cilëve u ngarkohen misione apo u jepen mandate per shërbime apo detyra të caktuara.
   Shpërblimet e veçanta dhe të jashtëzakonshme përballohen nga llogaria e shoqërisë dhe kalohen në shpenzimet e saj.
   Përveç shpërblimeve të përmendura në këtë nen dhe shpërblimeve që rrjedhin nga një kontratë punësimi me shoqërine në kushtet e parashikuara nga ligji, anëtarëve të Këshillit nuk u caktohet asnjë shperblim tjeter i përhershëm ose jo.

Seksioni 2
Drejtori i Përgjithshëm dhe Drejtorët teknike

Neni 24
Drejtori i Përgjithshëm

   Drejtori i Përgjithshëm i shoqerisë emerohet nga Këshilli Mbikëqyrës.
Largimi i tij nga detyra bëhet në përputhje me parashikimet e nenit 98 të ligjit nr.7638, datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare".
   Drejtori i Përgjithshëm përfaqëson shoqërinë në marrëdheniet me të tretët me kompetenca të plota në kufijtë e objektit të saj, me perjashtim të kompetencave që ligji ia ka caktuar shprehimisht Asamblesë së Përgjithshme të aksionerëve dhe të kompetencave të specifikuara të Këshillit Mbikëqyrës.
Çdo kufizim i kompetencave të Drejtorit të Përgjithshëm me vendim të Këshillit është pa efekt ndaj të tretëve.
   Drejtori i Përgjithshëm mund t'i delegoje një pjesë të kompetencave personave të tjerë por që janë të punësuar të shoqërisë.

Neni 25
Zëvendësimi i përkohshëm i Drejtorit të Përgjithshëm

Këshilli Mbikëqyrës cakton një anëtar të Këshillit, që të zëvendësojë përkohesisht në të gjitha funksionet e Drejtorit të Përgjithshëm ne rastet kur ky i fundit :
1. për arsye sëmundje të zgjatur ose një ngjarje tjetër të papritur pengohet për të ushtruar funksionet e tij,
2. jep dorëheqjen ose vdes dhe nuk është e mundur të bëhet menjëherë emërimi i Drejtorit të ri.

Neni 26
Drejtorët teknike

   Drejtorët teknikë janë të punësuar të shoqërisë dhe emerohen nga Drejtori i Përgjithshëm, i cili përcakton edhe funksionet e tyre, në pajtim me rregulloren e shoqërisë të miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës .
   Drejtorët teknike nuk kanë asnjë kompetencë për ta angazhuar shoqërinë ndaj të tretëve, përveç rastit kur Drejtori i Përgjithshëm u ka deleguar atyre me mandat një pjesë të kompetencave të tij.

Seksioni 3
Kontrollori i pavarur               (Eksperti Kontabel i Autorizuar)

Neni 27
Emërimi dhe shpërblimi

   Asambleja e Përgjithshme e aksionerëve zgjedh një kontrollor të pavarur, të zgjedhur nga lista e lnstitutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar.
   Në caktimin e kontrollorit të pavarur mbahen parasysh përjashtimet dhe papajtueshmëritë e përcaktuara nga ligji "Për shoqëritë tregtare".
   Kontrollori i pavarur caktohet për një kohë që i përgjigjet një ushtrimi financiar.
Ai është i ricaktueshem.
   Shpërblimi i kontrollorit të pavarur caktohet nga Asambleja e aksionerëve dhe përballohet nga shoqëria.
Detyrat dhe të drejtat e kontrollorëve të pavarur të shoqerisë janë ato të parashikuara nga ligji "Për shoqëritë tregtare".
   Asambleja e aksionerëve mund t'u kërkojë kontrollorëve të pavarur kryerjen e kontrolleve apo verifikimeve të posacme për çështje në interes të shoqerisë.

Neni 28
Detvrat dhe të dreitat

   Detyrat dhe të drejtat e kontrollorëve të pavarur të shoqërisë janë ato të parashikuara nga ligji “Për shoqëritë tregtare”.
   Asambleja e aksionerëve mund t’u kërkojë kontrollorëve të pavarur kryerjen e kontrolleve apo verifikimeve të posacme për çështje në interes të shoqërisë.

KAPITULLI IV    ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME E AKSIONERËVE

Neni 29
Natvra e asamblesë dhe karakteri detyrues i vendimeve

   Asambletë e Përgjithshme të aksionerëve cilësohen asamble të zakonshme ose të jashtëzakonshme sipas natyrës së vendimeve që ato janë thirrur për të marrë.
   Çdo asamble e përgjithshme e mbledhur rregullisht përfaqëson tërësinë e aksionarëve me të drejtë vote.
Vendimet e asamblesë së përgjithshme detyrojnë të gjithë aksionerët madje edhe ata që mungojnë në mbledhje apo që votojnë kundër.

Neni 30
Thirrja dhe vendi i asamblesë

   Asambletë e përgjithshme thirren nga Këshilli Mbikëqyrës. Ato mund të thirren, gjithashtu, nga kontrollori i pavarur në rast urgjence, nga një mandatmbajtës i caktuar nga gjykata dhe, kur është rasti, nga likuiduesi. Asambleja e përgjithshme mblidhet në selinë e shoqërisë ose në çdo vend tjetër të treguar në thirrje.
   Thirrja e Asamblesë së aksionarëve bëhet me anë të njoftimit që i dërgohet çdo aksioneri në adresën e tij me letër rekomande.
   Njoftimi duhet të bjerë në dorën e aksionerëve apo të njihet prej tyre 15 ditë përpara mbledhjes së asamblesë dhe duhet të përmbaje ditën, orën dhe vendin e mbledhjes, natyrën e asamblesë, dhe rendin e ditës.
   Kur Asambleja e mbledhur nuk ka mundur të marrë vendim për shkak se nuk është siguruar quorumi i kërkuar mbledhja e dytë thirret jo më vonë se një muaj nga data e thirrjes së parë në të njëjtat forma si e para. Njoftimi ose letrat e thirrjes të mbledhjes së dytë rikujtojnë datën dhe rendin e ditës.

Neni 31
Rendi i ditës

   Rendi i ditës të mbledhjes së asamblesë përcaktohet nga autori i thirrjes. Një ose disa aksionere që perfaqesojnë të paktën 5 % të kapitalit themeltar të bankës kanë të drejtë të kërkojnë që të futen në rendin e ditës një apo disa projektrezoluta.
   Këto projektrezoluta dërgohen në selinë e shoqerisë të shoqëruara me një kërkesë në të cilën tregohen edhe arsyet, si dhe me një dokument që provon zotërimin e pjesës të kapitalit themeltar të kërkuar nga paragrafi i dytë i këtij neni.
   Projektrezolutat dhe dokumentet shoqëruese duhet të mbërrijnë në selinë e shoqërisë të paktën 5 ditë përpara datës së mbledhjes së asamblesë.
   Asambleja e aksionereve nuk mund të marrë në shqyrtim një çështje që nuk është përfshirë në rendin e ditës. Megjithatë ajo mundet, në çdo rrethanë, të shkarkojë një ose disa anëtare të Këshillit të Drejtuesve apo të Komitetit të kontrollit dhe të bëjë zëvendësimin e tyre.
   Rendi i ditës të mbledhjes së asamblesë nuk mund te ndryshohet me një njoftim të dytë.

Neni 32
Hyrja në asamble

Çdo aksioner, pavarësisht nga numri i aksioneve që zotëron, ka të drejtë të asistojë në mbledhjet e asambleve të përgjithshme dhe të marrë pjesë në vendimet e saj, personalisht apo nëpërmjet një përfaqësuesi. Hyrja në mbledhjet e asambleve të përgjithshme bëhet në bazë të një dokumenti që provon identitetin e aksionerit si dhe të rregjistrimit të tij në rregjistrin e aksioneve të shoqërisë.

Neni 33
Evidenca e pjesëmarries, drejtimi i mbledhjes dhe proces verbalet

   Për çdo mbledhje të asamblesë mbahet nje flete-pranie e cila përrnban treguesit që provojnë identitetin e aksionerit dhe aksionet e zotëruara prej tij. Fletë-prania firmoset në anë nga aksioneri ose, kur është rasti, nga përfaqësuesi i tij dhe vërtetohet për saktesinë e saj nga komisioni vëzhgues i mbledhjes.
   Mbledhjet e asamblesë drejtohen nga kryetari i Këshillit të drejtuesve dhe, në mungesë të tij, nga zëvendëskryetari apo një anëtar i Këshillit i caktuar posaçërisht për këtë qëllim. Në rastet kur thirrja e mbledhjes është bërë nga kontrollori i pavarur, mandatmbajtësi i caktuar nga gjykata apo likuiduesi, mbledhja drejtohet nga autori i thirrjes.
   Funksionet e vëzhgimit të mbledhjes kryhen nga dy aksionerë të pranishëm të cilët vetë ose si përfaqësues, zotërojnë një numër votash më të madh se aksionerët e tjerë. Vëzhguesit caktojnë një sekretar i cili mund të mos jetë aksioner.
   Komisioni i vëzhgimit, i formuar në këtë mënyrë, ka për detyrë të verifikojë, vërtetojë dhe nënshkruajë fletë-praninë, të mbikqyre zhvillimin e debateve, të kontrollojë votimet e kryera dhe të sigurojë rregullaritetin e tyre si dhe të mbikqyrë mbajtjen e procesverbalit të mbledhjes.
Për çdo mbledhje të asamblesë hartohet një proces verbal i cili permban:
• datën dhe vendin e mbledhjes
• mënyrën e thirrjes
• rendin e ditës
• drejtuesi i mbledhjes dhe komisioni i vëzhgimit
• numri i aksioneve që marrin pjesë në votim
• quorumi i arritur
• përmendjen e dokumenteve dhe të raporteve që janë shtruar në mbledhje
• një përmbledhje të debateve
• tekstet e projektrezolutave të vëna në votim, ato të miratuara dhe ato të hedhura poshtë nga aksionerët.
• rezultatet e votimeve

Proces verbalet e mbledhjes të asamblesë hartohen në një rregjistër të posaçëm, i numërtuar dhe i vulosur, i cili ruhet në selinë e shoqërisë.

Neni 34
Quorumi, votimi, numri i votave

   Në asambletë e përgjithshme, të zakonshme dhe të jashtëzakonshme, quorumi llogaritet për tërësinë e aksioneve që përbejnë kapitalin themeltar të shoqerisë.
   E drejta e votës që u përket aksioneve është përpjestimore me kapitalin që ato përfaqësojnë.
Çdo aksion i kapitalit i jep zotëruesit të paktën të drejtën e një vote: Megjithatë kur aksionet e shoqerisë zotërohen nga një ose disa persona juridike në të cilët shoqërisë ka, drejtëpërdrejtë ose tërthorazi, kontrollin e drejta e votës të aksioneve të personave juridike nuk mund të jetë më shumë se 10% të votave që zotërojnë aksionerët e pranishëm ose të përfaqësuar.
   Votimi kryhet me dorën ngritur, me thirrje emërore ose i fshehtë sipas vendimit te komisionit te vezhgimit dhe drejtuesit te mbledhjes se asamblese.
   Votimi kryhet e veçante per çdo çeshtje apo vendim.

Neni 35
Asamblete e pergjithshme te zakonshme

   Asambleja e pergjithshme e zakonshme mblidhet te pakten nje here ne vit, brenda 6 muajve te vitit pasardhes, per te vendosur mbi llogarite e shoqerise per ushtrimin financiar te mbyllur.
   Asambleja e zakonshme merr çdo vendim qe nuk sjell ndryshime te statutit.
Ajo merr vendime te vlefshme ne mbledhjen e pare vetem kur aksioneret e pranishem ose te perfaqesuar zoterojne jo me pak se 50 per qind te aksioneve me te drejte vote. Ne rast se mbledhja e pare nuk realizohet per mbledhjen e dyte nuk kerkohet asnje lloj quorumi.
   Asambleja e zakonshme merr vendim me shumicen e votave qe zoterojne aksioneret e pranishem apo te perfaqesuar.

Neni 36
Asambleja e pergjithshme e iashtezakonshme

   Asambleja e pergjithshme e jashtezakonshme mblidhet sa here qe duhet te merret nje vendim qe sjell ndryshime te ketij statuti.
   Ajo nuk mund te shtoje detyrimet e aksionereve perveç operacioneve qe rrjedhin nga rigrupimi i aksioneve i kryer rregullisht.
   Asambleja e pergjithshme e jashtezakonshme mund te marre vendime te vlefshme ne mbledhjen e pare vetem kur aksioneret e pranishem ose te perfaqesuar zoterojne te pakten 3/4 e aksioneve me te drejte vote. Pe mbledhjen e clyte ky qourum eshte jo me pak se 1/2 e aksioneve me te drejte vote.
   Vendimet e asamblese se jashtezakonshme merren me shumicen prej 3/4 te votave qe u perkasin aksionereve te pranishem ose te perfaqesuar.

Neni 37
Venia ne dispozicion te aksionereve te dokumenteve dhe informacioneve

   Shoqeria mban dhe ve ne dispozicion te aksionereve, ne kushtet dhe ne afatet e parashikuara nga ligji, raportet, dokumentet dhe llogarite vjetore qe shqyrton asambleja.
   Me perjashtim te inventareve dhe te ndonje dokumenti tjeter te caktuar nga asambleja, dokumentet qe duhet t'i vihen ne dispozicion aksionereve u dergohen ketyre bashke me njoftim-thirrjen per mbledhje.

KAPITULLI V  KONTABILITETI, GJENDJET FINANCIARE, CAKTIMI I REZULTATIT

Neni 38
Kontabiliteti, inventari, gjendjet financiare

   Shoqeria mban kontabilitetin e saj ne pajtim me kerkesat e ligjit "Per kontabilitetin" dhe me rregullimet kontabel specifike per bankat.
   Ajo kryen nje here ne 12 muaj inventarizimin e aktiveve dhe te pasiveve te saj, perpara se te pergatite gjendjet financiare vjetore.
   Ne mbyllje te cdo viti financiar, par jo me vone se 3 muaj nga data e mbylljes se vitit, shoqeria pergatit gjendjet financiare vjetore sipas rregullave te caktuara per kete qellim.
    Viti financiar per te cilin pergatiten dhe publikohen gjendjet financiare te bankes fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor.

Neni 39
Rezultati financiar

Rezultati financiar i shoqerise percaktohet ne mbyllje te çdo viti si diference midis te ardhurave dhe shpenzimet pasi te zbriten, gjithashtu, amortizimet dhe shumat e tjera te njohura nga legjislacioni ne fuqi.
Fitimi neto i shoqerise percaktohet pasi te zbritet tatimi mbi fitimin i llogaritur ne menyre te perqendruar per shoqerine ne teresi.

Neni 40
Fitimi i shperndashem - Dividentet

   Fitimi i shpemdashem si divident perbehet nga fitimi neto i vitit financiar i pakesuar me humbjet e mbartura dhe me shumat e hequra per rezervat ne zbatim te ligjit dhe te statutit dhe i shtuar nga fitimet e mbartura.
   Fitimi i shpemdashem ndahet midis te gjithe aksionereve ne perpjestim me numrin e aksioneve qe zoteron secili prej tyre.
   Shoqeria nuk mund te shpemdaje dividente neqoftese kapitalet e veta jane ose do te beheshin, si rrjedhoje e shpemdarjes, me te vogla nga shuma e kerkuar nga ligji.

Neni 41
Humbiet dhe mbartja e tyre

Pas miratimit te gjendjeve financiare vjetore nga asambleja e pergjithshme, humbja e rezoltuar ne nje vit financiar mbartet ne vitet pasues per tlu mbuluar nga fitimet e ardhshme deri ne shuarjen e humbjes.